支付清算协会约谈7家会员机构

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2021年5月26日,针对2021年1-4月份举报处理中发现的超出核准业务覆盖范围开展银行卡收单业务、特约商户挪用商户收款码、特约商户转接或挪用网络支付接口、特约商户资金结算不合规、特约商户违规收取客户手续费等问题,中国支付清算协会(以下简称协会)分别对7家相关单位负责人进行了约见谈话。

协会在约谈中通报了各单位存在的违规问题,并提出进一步加强内控合规管理,规范特约商户入网审核,加大巡检力度,强化交易监测,切实维护消费者合法权益等自律管理要求。

协会将继续按照《支付结算违法违规行为举报奖励办法实施细则》《中国支付清算协会自律惩戒实施办法》等自律制度要求,跟踪了解被约谈单位整改情况;对多次自律惩戒仍不整改、影响行业利益的机构,协会将视情况采取通报批评、公开谴责等自律措施。

值得注意的是近年来协会曾多次发布此类通报。每次约谈涉及的问题业务均有所不同,也显示了在不同时间段内,凸现的问题业务种类不同。

2020年12月

对7家相关单位负责人进行了约见谈话。在约谈中通报了各单位存在的特约商户入网审核不规范、巡检及交易监测不到位、资金结算不合规等问题。

2019年12月

协会对15家相关单位负责人进行了约见谈话。约谈中通报了各单位存在的特约商户入网审核不规范、巡检及交易监测不到位、资金结算不合规、特约商户风险信息报送不及时等问题。

2019年9月

中国支付清算协会对七家相关单位负责人进行了约见谈话。约谈中通报了相关会员单在网络特约商户管理方面存在的入网审核不规范、未有效落实巡检义务、交易监测不到位等风险漏洞。

2019年7月

中国支付清算协会约谈8家支付机构,约谈中通报了相关会员在网络特约商户管理方面存在的入网审核不规范、未有效落实巡检义务、交易监测不到位等风险漏洞。

本文转载自POS圈支付网,本文观点不代表爱用卡网立场。

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